Pozvánka
člen správní rady akciové společnosti ZEMOS-AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a.s.
se sídlem Ke Křížku 134, Sedlčánky IČ: 25097989 svolává
řádnou valnou hromadu,
která se koná dne 14. 12. 2021 od 11.00 hod. na adrese: JUDr. Ing. Ondřej Klička, notář, Praha 2 – Vinohrady, Bělehradská 572/63
Pořad jednání valné hromady:
- Zahájení a volba orgánů valné hromady
- Odvolání správní rady
- Volba správní rady
- Schválení nového znění stanov společnosti
- Informování o záměru společnosti ZEMOS-AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a.s. IČO: 25103458 (dále jen „Společnost“) přijmout spoludlužnický závazek a uzavřít s Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1171 smlouvu o úvěru ve výši 30.000.000 Kč (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je přistoupení k dluhům ZVO s.r.o., IČO: 27194698, vyplývajícím za Smlouvy a o tom, že v souvislosti s uzavřením Smlouvy může dojít ke střetu zájmů členů statutárního orgánu Společnosti se zájmy Společnosti. Seznámení s podmínkami Smlouvy. Informování o rozhodnutí nepozastavení výkonu funkce statutárního orgánu.
- Schválení usnesení
Návrh stanov je k nahlédnutí v pracovní době v sídle společnosti.
Pozvánka slouží jako vstupenka na řádnou valnou hromadu a zároveň jako identifikační karta k prezenci.
Pozvánku je nutno předložit i v případě zastupování jinou osobou (potvrdit plnou moc na zadní straně pozvánky). Rozhodný den: 14.11.2021
Vzhledem k situaci ohledně testů na COVID 19 – v platném znění vyhlášeném Ministerstvem zdravotnictví k účasti na valné hromadě platí předložení dokladu o očkování nebo o prodělání nemoci v uplynulých 180 dnech nebo potvrzení o PCR nebo antigenním testu, provedené zdravotnickým zařízením.
Návrh usnesení valné hromady ZEMOS-AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a,s.,
konané dne 14. 12. 2021 v Praze 2, Bělehradská 572/63
Valná hromada schvaluje:
a) správní radu společnosti ve složení
Ing. Miloš Špitálský
b) nové znění stanov společnosti ZEMOS-AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a.s.
dále:
- valná hromada Společnosti prohlašuje, že ve smyslu § 54 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v aktuálním znění (dále jen „ZOK“), je uzavření Smlouvy v zájmu Společnosti;
- valná hromada Společnosti nepozastavuje ve smyslu § 54 odst. 4 ZOK výkon funkce kteréhokoli člena statutárního orgánu Společnosti; a
- valná hromada Společnosti nevyslovuje ve smyslu § 56 odst. 2 ZOK zákaz uzavření Smlouvy.
Ve Sedlčánkách dne 11. 11. 2021
Ing. Marek Špitálský
člen správní rady
Dokument včetně plné moci ke stažení – Pozvánka ZEMOS AGRO 14. 12. 2021
Vzhledem k situaci ohledně testů na COVID 19 – v platném znění vyhlášeném Ministerstvem zdravotnictví k účasti na valné hromadě platí předložení dokladu o očkování nebo o prodělání nemoci v uplynulých 180 dnech nebo potvrzení o PCR nebo antigenním testu, provedené zdravotnickým zařízením.